Genmai雑記帳

人にやさしく・・・

取締役会議事録の記載事項

(取締役会の決議)

第369条
3 取締役会の議事については~省令で定める~議事録を作成~出席〜取締役+監査役〜署名or記名押印~

(取締役会の議事録)
規則第101条 法369条③の~取締役会の議事録の作成~。
3 ~次~事項を内容とする~
(一)~開催~日時+場所(~)
(二)~法373条②~であるとき(→こちら
(三)~次~該当~とき(→こちら

(四)~議事の経過の要領+その結果
(五)~特別~利害関係~取締役があるとき~氏名
(六)次~により~述べられた意見or発言~あるとき~(→こちら
(七)~出席~、~株主の氏名or名称
(八)~議長の氏名

  
(取締役会の決議の省略)

第370条 ~取締役が~決議の目的~事項について提案~場合に~~取締役(~議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面or電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(~監査役~異議を述べたときを除く。)は~可決~決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる

規則第101条
4(一)法370条~取締役会の決議があったものとみなされた場合~
  イ ~決議があったものとみなされた事項の内容
  ロ ~提案~取締役の氏名
  ハ ~決議があったものとみなされた日
  ニ 議事録~作成~取締役の氏名

 
(取締役会への報告の省略)

第372条 取締役、 ~監査役~が取締役(~監査役設置会社~は~+監査役)の全員に~取締役会に報告すべき事項を通知したときは~取締役会へ報告~を要しない。
2 前項~は、363条②~に~は、適用しない。〈3カ月に1回以上の職務執行状況の報告〉

規則第101条
4(二)法372条1項(~)~により取締役会への報告を要しないものとされた場合~
  イ ~報告を要しないものとされた事項の内容
  ロ ~報告を要しないものとされた日
  ハ 議事録~作成~取締役の氏名